【新《反洗钱法》集中宣传月活动】反洗钱知识线上答题

【反洗钱典型案例】“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之二|洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”

◆面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。◆地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，目前还出现了新型的地下钱庄。◆2024年8月，“两高”发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。从利用一台投币洗衣机洗钱，到利用地下钱庄洗钱，时至今日，洗钱犯罪呈现出的复杂性、隐蔽

【反洗钱典型案例】“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之一|洗不白的钱，逃不掉的罪

金融安全是国家安全的重要组成部分。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作。党的二十大和二十届二中、三中全会都对加强和完善现代金融监管作出重要部署。今年1月1日，新修订的反洗钱法开始施行。今年全国两会上，多位代表委员就惩治洗钱犯罪建言献策。检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。为深入展现检察机关协同各方力量惩治洗钱犯罪的质与效，《检察日报》记者深入各地采访，围绕洗钱犯罪成因、洗钱

大力弘扬宪法精神 推动进一步全面深化改革

【反洗钱法律法规】中华人民共和国反洗钱法（2024年11月8日修订）

中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）目录第一章 总则第二章 反洗钱监督管理第三章 反洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合作第六章 法律责任第七章 附则第一章 总则第一

【反洗钱法律法规】【打击传销集中宣传】禁止传销条例

禁止传销条例国务院令第444号《禁止传销条例》已经2005年8月10日国务院第101次常务会议通过，现予公布，自2005年11月1日起施行。总理 温家宝2005年8月23日第一章 总则第一条 为了防止欺诈，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，保持社会稳定，制定本条例。第二条 本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员

【反洗钱宣传-5.15全国投资者保护宣传日】拒绝非法金融 筑牢全社会洗钱风险防线

【反洗钱宣传-4.15全民国家安全教育日】总体国家安全观 创新引领10周年

国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。2024年4月15日是我国第九个全民国家安全教育日今年的活动主题是“总体国家安全观 创新引领10周年”

【反洗钱法律法规】中国人民银行关于进一步做好受益所有人 身份识别工作有关问题的通知

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的见防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机构(以下简称义务机构)开展非自然人客户的受益所有人身份识别工作，现就义务机构执行《中国人民银行关于加强

【反洗钱法律法规】中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 （银发【2017】235号）

中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下：一、加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业