2025年中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告(摘要)

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宪法宣传周 |学习宣传贯彻习近平法治思想 推动宪法深入人心

(来源：中国普法)

宪法宣传周 | 2025年“宪法宣传周”来啦！

【反洗钱法律法规】金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)

【反洗钱法律法规】金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）

【反洗钱法律法规】反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）

【新《反洗钱法》集中宣传月活动】反洗钱知识线上答题

【反洗钱典型案例】“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之二|洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”

◆面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。◆地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，目前还出现了新型的地下钱庄。◆2024年8月，“两高”发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。从利用一台投币洗衣机洗钱，到利用地下钱庄洗钱，时至今日，洗钱犯罪呈现出的复杂性、隐蔽

【反洗钱典型案例】“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之一|洗不白的钱，逃不掉的罪

金融安全是国家安全的重要组成部分。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作。党的二十大和二十届二中、三中全会都对加强和完善现代金融监管作出重要部署。今年1月1日，新修订的反洗钱法开始施行。今年全国两会上，多位代表委员就惩治洗钱犯罪建言献策。检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。为深入展现检察机关协同各方力量惩治洗钱犯罪的质与效，《检察日报》记者深入各地采访，围绕洗钱犯罪成因、洗钱

大力弘扬宪法精神 推动进一步全面深化改革