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2025-01

防非打非专栏

非法集资的常见伪装(视频)

非法集资的常见伪装(视频)

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2025-01

防非打非专栏

以案示法·防范非法集资典型案例四(云养殖、种植)

【案件情况】某农业科技公司开发了一款APP,宣称自己有占地过万亩的大型农场,用户可以在APP上“云种菜”,缴费种菜后除了可以收到该公司定期配送的蔬菜外,还可以根据缴费多少定期收到“种菜收益”,折合年化收益率约10%。该APP运营两年后,出现账户无法提现,多名投资群众赴公司办公地及农场所在地反映情况,发现公司已关门,所谓农场租赁期只有两年,面积及所种植蔬菜情况与其宣传皆出入很大。经公安侦查,该公司以

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2025-01

防非打非专栏

明辨是“非” 警惕利用“虚拟货币”非法集资

一、非法集资定义根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。二、利用“虚拟货币”非法集资的特征根据有关部门提示,一些不法分子打着“金融创新”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动涉嫌通过炒作概念之名行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下

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2025-01

防非打非专栏

警惕披着“区块链”外衣的非法集资行为

近年来,非法集资打着“区块链”“金融创新”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之事。什么是“区块链”区块链是一种新型的计算机技术应用模式。通俗地说,区块链就是一个分布式的数字账本,能够记载所有的交易记录。每一个区块就像一个硬盘,把信息全部保存下来,再通过密码学技术进行加密,

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2025-01

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打击非法集资案例汇编

各种套钱圈钱陷阱,盯上了老年人的积蓄。老年人上当受骗主要有两个因素:非法集资的高额回报和假冒伪劣产品夸大的疗效。老年人对新型犯罪形式和诈骗手段缺乏了解,再加上这类诈骗案的犯罪手段非常隐蔽,老年人在未完全了解投资对象的情况下易轻信劝诱。此外,我国养老体制还不尽完善,老年人希望自己有限的养老金保值增值,为生活提供保障,犯罪分子以高额回报为诱饵,老年人自然容易上当受骗。

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2025-01

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“拒绝高利诱惑 远离非法集资”十大领域非法集资典型案例

非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点,集资群众往往损失惨重。在全社会抵制非法集资的同时,非法集资的手段也在不断地变换花样,相关部门通过对非法集资案件的梳理,整理出了十大领域非法集资典型案例。一、民间投融资中介以投资理财为名义,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务,利用“多对一

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2025-01

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关于养老服务领域非法集资的风险提示

近期,一些养老服务机构和企业打着“养老服务”、“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精神伤害,存在重大风险隐患。一、养老服务领域非法集资表现形式1.假借养老服务机构之名非法集资。一些企业没有养老服务机构实体,没有实际收住老年人并提供照料护理服务,但通过临时租用养老服务机构场地开展活动、宣称与养老服务机构签订合作协议等方式,“碰瓷”养

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2025-01

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防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示

近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,现将有关手法及风险提示如下:一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念,编造包装名目众多的高科技投资项目,公开虚假宣传高额收益,借机吸收公众资金,具有非法集资、诈骗等违法行为特征。二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”

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2025-01

防非打非专栏

了解非法集资,防范诈骗陷阱

非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,大案要案频发,涉案地域广,涉及行业多,参与集资群众众多,不仅严重损害了人民群众的利益,而且严重影响了社会稳定和国家经济安全,非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。什么是非法集资?在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定,非法集资是指单位或者个人未

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2025-01

防非打非专栏

山东省防范和处置非法集资办法

山东省防范和处置非法集资办法(2024年12月13日山东省人民政府令第360号公布自2025年1月15日起施行)第一章 总 则第一条为了加强非法集资的防范和处置工作,保护社会公众合法权益,防范化解金融风险,维护金融稳定,保障经济和社会健康发展,根据《防范和处置非法集资条例》等有关法律、法规,结合本省实际,制定本办法。第二条在本省行政区域内