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2022-05
"非法推荐基金"是指无资格机构和个人向投资者或客户等服务对象提供公募基金以及其他中国证监会认可的投资产品的投资建议，并直接或者间接获取经济利益的业务活动。"非法推荐股票期货"是指无资
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2022-05
"股市黑嘴"是指编造、传播虚假信息或误导性信息，影响股票价格或交易量，甚至操纵市场等牟取非法利益的机构和个人。行为模式主要包括：1.编造、传播证券虚假信息。主要指通过编造、传播虚假信息或误导性信息
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2021-06
01解债服务方存在涉嫌非法吸收公众资金的违法犯罪风险。该解债模式下，解债服务方先收取债事申请人高额解债资金。如对债权方申请在一年内解债的，债权方须向债事服务方交纳等量的解债金额及解债金额10%的服务费，此行为
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2021-06
（1）如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕A、以"看广告、赚外快""消费返利"为幌子的；B、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；C、以投资养老产业可获高额回报或"免费&rdquo
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2021-06
一、"非法"风险，虚拟货币作为一种可能对金融秩序和国家宏观金融政策产生影响甚至造成冲击的特殊商品，近年来我国政府部门对虚拟货币逐步加大管理和规范力度。特别是依托互联网区块链技术产生的比特币，在一
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2021-06
第一方面是货币主权风险。传统的数字货币冲击相对有限，因为比特币价格不稳，波动比较大，应用范围有限，对货币主权的冲击也相对有限。但随着稳定币兴起，这种冲击会带来更大的扩展。我们国家各个部门也都在研究应对之策。
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2021-06
非法集资违法犯罪分子为了引诱群众达到非法集资目的，通常采取以下手段骗取群众信任。1.装点公司门面，营造实力假象。不法分子往往成立公司，办理工商执照、税务登记等手续，貌似合法，实则没有金融资质。这些公司或办公地
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2021-06
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，《条例》总结了以下几种形式：1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；2.以发行或者转让股权、债权
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2021-06
非法集资在《刑法》中涉及的主要是第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。《刑法》176条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大
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2021-06
根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备三要件：一是
