“拒绝高利诱惑 远离非法集资”十大领域非法集资典型案例

非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点，集资群众往往损失惨重。在全社会抵制非法集资的同时，非法集资的手段也在不断地变换花样，相关部门通过对非法集资案件的梳理，整理出了十大领域非法集资典型案例。一、民间投融资中介以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一

关于养老服务领域非法集资的风险提示

近期，一些养老服务机构和企业打着“养老服务”、“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。一、养老服务领域非法集资表现形式1.假借养老服务机构之名非法集资。一些企业没有养老服务机构实体，没有实际收住老年人并提供照料护理服务，但通过临时租用养老服务机构场地开展活动、宣称与养老服务机构签订合作协议等方式，“碰瓷”养

防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”

了解非法集资，防范诈骗陷阱

非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，不仅严重损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全，非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。什么是非法集资？在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未

山东省防范和处置非法集资办法

山东省防范和处置非法集资办法（2024年12月13日山东省人民政府令第360号公布自2025年1月15日起施行）第一章 总 则第一条为了加强非法集资的防范和处置工作，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护金融稳定，保障经济和社会健康发展，根据《防范和处置非法集资条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。第二条在本省行政区域内

防范和处置非法集资条例

第一章 总  则第一条 为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，制定本条例。第二条 本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

《防范和处置非法集资条例》十问十答

1. 问：《条例》是如何界定非法集资的？  答：《条例》所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。该定义明确了非法集资的三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资

防范非法集资小课堂

（来源：来源：国家金融监督管理总局）

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