【反洗钱法律法规】中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 （银发【2017】235号）

中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下：一、加强对非自然人客户的身份识别 义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业

【反洗钱法律法规】证券期货业反洗钱工作实施办法

中国证券监督管理委员会令第 68 号  《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。主 席  尚福林      二○一○年九月一日   

【反洗钱法律法规】中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目  录第一章 总  则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱义务&n

中国人民银行关于印发《征信投诉办理规程》的通知（银发〔2024〕37号）

 中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行；征信中心，百行征信有限公司，朴道征信有限公司：  为进一步规范征信投诉办理工作，更好地维护信息主体合法权益，现将修订后的《征信投诉办理规程》印发给你们，请遵照执行。  附件：征信投诉办理规程 &ems

关于《征信投诉办理规程（征求意见稿）》公开征求意见的反馈

 《征信投诉办理规程（征求意见稿）》（以下简称《规程》）于2023年8月16日至9月15日向社会公开征求意见。在意见征集期间共收到有效意见62条，相关意见已基本吸收采纳。意见主要集中在以下方面：  一、建议完善《征信投诉申请单》并增加填写示例。  采纳情况：已采纳。在《征信投诉申请单》（《规程》附1）中，对必填项进行了标注，并增加了填写示例，以方便

警惕互联网“非法荐股”风险

近期，不法分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台进行“非法荐股”活动有所抬头。这类非法活动的特点如下：一是不法分子通过微信（公众号、朋友圈、添加好友）、微博、论坛、股吧、QQ等，以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户；二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后，有自称“老师”“专家”“股

“场外配资”的表现形式和政策界限

私募投资基金监督管理条例

国家金融监督管理总局山东监管局风险提示：谨记八项基本权益，增强风险防范意识

国家金融监督管理总局山东监管局风险提示：理性购买适当金融产品