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2025-04
◆面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。◆地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，目前还出现了新型的地下钱庄。◆2024年8月，“两高”发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。从利用一台投币洗衣机洗钱，到利用地下钱庄洗钱，时至今日，洗钱犯罪呈现出的复杂性、隐蔽
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2025-04
金融安全是国家安全的重要组成部分。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作。党的二十大和二十届二中、三中全会都对加强和完善现代金融监管作出重要部署。今年1月1日，新修订的反洗钱法开始施行。今年全国两会上，多位代表委员就惩治洗钱犯罪建言献策。检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。为深入展现检察机关协同各方力量惩治洗钱犯罪的质与效，《检察日报》记者深入各地采访，围绕洗钱犯罪成因、洗钱
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2025-03
非法集资要远离，别让”馅饼“变”陷阱“
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2025-03
警惕“以房养老”非法集资新骗局
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2025-03
一、非法证券期货投资咨询类案例一：通过荐股软件非法从事证券投资咨询业务案情简介：深圳某公司自主研发所谓大数据选股策略，通过公司网站、APP、微信公众号等渠道，包装成“涨停xxx”、“xxx大师”、“早盘xxx”等服务产品，向投资者按月或按年收取订阅服务费。投资者付费后，即可以通过网站、APP、微信公众号接收相应的荐股提示。该公司未取得证券投资咨询业务资格，其销售的各项服务产品向客户提供具体证券投资
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2025-03
近年来,利用微信、QQ、微博、博客、网络直播等互联网平台从事“非法荐股”的活动日益猖獗。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式进行营销,以内部操盘、保证收益、高额利润为诱饵,向投资者提供收费荐股服务;或以销售炒股课程为名,向投资者非法荐股。一是要擦亮眼睛,验明正身。按照《证券法》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》相关规定,从事证券投资咨询业务,必须具有中国证监会批准的证券投资咨询业务资质。投资者
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2025-03
近年来,随着证监会、公安部对资本市场违法违规行为打击力度的不断升级,非法证券期货活动持续改头换面、变换形式。1.编造“股神”神话骗取会员费不法分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。投资者加入后,有“老师”“专家”“股神”以传授炒股经验、培训炒股技
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2025-03
一图看懂主动退市规则
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2025-03
如何防范非法集资
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2025-03
近期，打着“投资者教育”旗号的非法荐股活动增多，表面看是普及理财知识、传授炒股技法，实际是非法从事证券投资咨询活动，迷惑性、欺骗性很强。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程，课程包含讲解股票知识、分析预测行情、传授炒股技术、推荐股票及指导买卖点等内容，价格从几百元到几万元不等，价格高的课程有“老师”提供荐股服务，通过直播等方式“手把手指导”。实际情况是，这些“投资
