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2023-02
1.高额利息无法兑现机构或企业承诺的高额利息主要来源于老年人缴纳的费用，属于拆东墙补西墙。多数企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益，资金运转难以持续维系，高额利息仅为欺诈噱头，一旦资金链断裂，高额
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2023-02
1以提供"养老服务"为名非法集资一些机构明显超过床位供给能力承诺服务，以办理"贵宾卡""会员卡""预付卡"、预交"养老服务费用"等名义，以向会员收取高额会
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2023-02
近期，一些不法分子打着"金融创新""区块链"的旗号，通过发行所谓"虚拟货币""虚拟资产""数字资产"等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于
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2023-01
2011年7月，被告人舒生国等人成立成都绿益桂森投资管理有限公司（以下简称绿益公司），舒生国负责公司实际经营。2012年11月，被告人庞文、许秀琼成立成都市桂森苑健康管理有限公司（以下简称桂森苑公司），许秀琼任法定代表人
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2023-01
2022年12月，12386服务平台接到投资者反映：XX生态农业产业集团声称公司将要上市，在相关人员的朋友圈、各类微信群中以吸睛的海报和标语宣传，要求投资者来购买公司的农产品礼盒，并介绍亲朋好朋友购买，介绍到一定数量的人
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2023-01
【案例概述】甲集团经营亏损资金链断裂，负责人张某甲遂到上海成立分公司。在公司要求下，分公司财务鞠某某，出纳张某乙，业务团队负责人窦某某，业务员宁某、宁某某、王某，以虚假身份对外联系并通过随机拨打电话、在公共
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2023-01
1、近期在网上看到有个别私募基金涉嫌非法集资被公安机关查处，请问非法集资主要特征是什么?非法集资情况复杂，表现形式多样，有的打着"支持地方经济发展"、"倡导绿色健康消费"等旗号，有的借用
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2023-01
非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，不仅严重损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全，非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。什么是
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2023-01
一、非法集资的特征非法性：未经金融管理部门依法许可或违反国家金融管理规定。利诱性：以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式。社会性：向不特定对象吸收资金的行为。二、如何识别非法集资1.看投资回报多数情况下明
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2022-05
